中煤新集能源股份有限公司
会议材料
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中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .. 2
议案二：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的
议案三：关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案 ........ 6
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
中煤新集能源股份有限公司
一、时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30
二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
三、召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）
。
（三）逐项审议下列议案：
议》的议案；
（四）参会股东对议案进行讨论和提问。
（五）现场参会股东对上述议案进行表决。
（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投
票结果）
。
（七）监票人宣读表决结果。
（八）宣读股东大会决议。
（九）见证律师宣读法律意见书。
（十）主持人宣布会议结束。
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议案一:
关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会
及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法〉的通知》
（财会〔2023〕4 号）的相关规定，
在执行完 2022 年度审计工作后，公司原聘任审计服务机构天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已达到
可连续审计年限的上限，2023 年度公司拟变更会计师事务所。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告和内控审计工作。审计费
用 162.08 万元(含税，下同) ，其中财务报表审计费用 112.08 万元，
内控审计费用 50 万元。
关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案已于 2023 年 8 月 24 日
召开的十届十次董事会审议通过。
详细内容见公司 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2023-033 号临时公告《公司关于变更会计
师事务所公告》
。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案二:
关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
框架协议》的议案
各位股东：
为规范公司与中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公
司”
）之间的金融服务类日常关联交易，公司与中煤财务公司签订了
《金融服务框架协议》
，该协议于 2023 年 12 月 31 日到期，公司拟
与中煤财务公司续签该协议，协议有效期为三年，有效期内,由中煤
财务公司为公司继续提供金融服务。本次公司与中煤财务公司续签
《金融服务框架协议》主要内容约定如下：
（一）协议名称：金融服务框架协议
（二）协议签署双方：公司和中煤财务公司
（三）协议主要内容：中煤财务公司为公司提供以下金融服务，
包括：
（1）活期存款、定期存款、通知存款等存款服务；
（2）贷款、
票据承兑、票据贴现等信贷服务；（3）结算、委托贷款等其他金融
服务。
（四）协议有效期：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖
公章、中煤财务公司有权决策机关批准、公司股东大会批准后生效，
协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
（五）在协议有效期内，中煤财务公司吸收公司及公司控股子
公司的存款，年日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总
资产金额的 5%。中煤财务公司向公司及公司控股子公司发放的贷款
余额合计不超过人民币 40 亿元。
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（六）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》的要求，在本协议中明确中煤财务公司配合公
司制定并执行风险处置预案、进行风险持续评估、进行存款检查等
义务，更有效地保障公司资金存放和调拨的合规性、安全性。
同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司
经营管理层签署并实施《金融服务框架协议》
。
关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》
的议案已于 2023 年 8 月 24 日召开的十届十次董事会审议通过。
详细内容见公司 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2023-034 号临时公告《公司关于与中煤财
务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》
。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联股东中国中煤能源集
团有限公司回避表决。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案三:
关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案
各位股东：
《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告的议案》
，
公司 2023 年度资本支出计划金额为 90.38 亿元，其中：基本建设投
资 67.46 亿元，股权投资 4.2 亿元，技术改造及更新投资 17.35 亿
元，科技创新及信息化投资 1.37 亿元。
根据《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《公
司投资管理办法》等规定，为有效降低经营成本及运营风险，强化
资金统筹调度，有效提高预算执行效率，结合公司上半年投资项目
实际进展情况，公司拟调整 2023 年度资本支出计划。调整后 2023
年度公司资本支出金额为 63.07 亿元，较年度计划减少 27.31 亿元，
其中：基本建设投资 42.65 亿元，较年度计划减少 24.81 亿元；股
权投资 1.63 亿元，较年度计划减少 2.57 亿元；技术改造及更新投
资 17.41 亿元，较年度计划增加 0.06 亿元；科技创新及信息化投资
关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案已于 2023 年 8
月 24 日召开的十届十次董事会审议通过。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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议案四:
关于选举董事的议案
各位股东：
名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章
程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司、股东安徽新
集煤电（集团）有限公司分别提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司
第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致，具
体如下：
一、关于选举吴凤东先生为公司第十届董事会董事的议案；
吴凤东先生简历如下：
吴凤东，男，1971 年 5 月出生，满族，博士研究生，采矿工程
专业，正高级工程师。曾任中国煤炭进出口总公司综合计划部项目
经理，中煤进出口公司投资管理部项目经理、经理，中煤进出口公
司煤炭事业部投资主管、投资发展部投资经理、投资发展部副经理，
中煤能源股份公司战略规划部副经理（主持工作）
，企业发展部副总
经理，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理，
中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理，中煤张家
口煤矿机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理。现任中国中
煤能源集团有限公司专职董事。吴凤东先生持有本公司股票 0 股，
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
二、关于选举彭卫东先生为公司第十届董事会董事的议案。
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彭卫东先生简历如下：
彭卫东，男，1966 年 10 月出生，汉族，大学本科，工程师。曾
任淮南市煤炭产销公司后台孜煤矿矿长，淮南市第二煤矿矿长，淮
南市煤炭产销公司总支书记、经理，淮南市产业发展（集团）有限
公司总经理助理、总工程师。现任淮南市产业发展（集团）有限公
司董事，淮南经发控股（集团）有限公司董事，安徽新集煤电（集
团）有限公司党委书记、董事长，淮南市煤炭产销公司经理。彭卫
东先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所
等部门的处罚和惩戒。
详细内容见公司 2023 年 10 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2023-042 号临时公告《新集能源十届十一
次董事会决议公告》。
以上议案，请审议。
中煤新集能源股份有限公司董事会
中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料
议案五:
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第十届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》
《公司章程》
规定，公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司提名常利富先生为
公司第十届监事会监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。
常利富先生简历如下：
常利富，男，1975 年 10 月出生，汉族，研究生，经济管理专业
专业。曾任安徽焦岗湖产业发展有限公司财务负责人、副总经理，
安徽新集矿山建设工程有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集
团）有限公司党委委员、副总经理，安徽焦岗湖产业发展有限公司
总经理。常利富先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上
海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
详细内容见公司 2023 年 10 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》上的 2023-043 号临时公告《新集能源十届七次
监事会决议公告》
。
以上议案，请审议。
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