银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
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会议时间：
现场会议时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：30
网络投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人
资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进
行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，
将现场投票结果交予见证律师；
持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持的三分之二以上表决权通过；
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使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代
表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
使表决权，每一股份享有一票表决权；
实，见证律师见证统计过程；
行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所
网站公告；
喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会
议无法正常进行；
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2023 年第一次临时股东大会会议闭幕
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议案1：审议关于修订公司《独立董事制度》的议案
各位股东：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，现对本公司《独立
董事制度》进行相应修订。具体内容详见2023年10月27日刊载在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的银川新华百货商业集团股份有限公司《独立董事制度》。
请各位股东审议。
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董 事 会
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议案2：审议《关于修改公司章程的议案》
各位股东：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》
相关条款进行修改。具体修改内容如下：
原条款内容 现修改内容
原第一百零五条 公司设独立董 第一百零五条 公司设独立董事，
事，独立董事的人数占董事会人数的比 独立董事的人数占董事会人数的比例
例不应低于三分之一。 不应低于三分之一。公司制定《独立董
（一） 公司独立董事是指不在公 事制度》并参照相关规定执行。
司担任除董事外的其他职务，并与公司 （一）独立董事是指不在公司担任
及其主要股东不存在可能妨碍其进行 除董事外的其他职务，并与公司及其主
独立客观判断的关系的董事。 要股东、实际控制人不存在直接或者间
（二） 独立董事对公司及全体股 接利害关系，或者其他可能影响其进行
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 独立客观判断关系的董事。
按照相关法律法规和公司章程的要求， 独立董事应当独立履行职责，不受
认真履行职责，维护公司整体利益，尤 公司及其主要股东、实际控制人等单位
其要关注中小股东的合法权益不受损 或者个人的影响。
害。 （二）独立董事对公司及全体股东
（三） 独立董事应当独立履行职 负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
责，不受公司主要股东、实际控制人、 行政法规、中国证券监督管理委员会规
或者其他与公司存在利害关系的单位 定、上海证券交易所业务规则和《公司
或个人的影响。公司独立董事原则上最 章程》的规定，认真履行职责，在董事
多在 5 家上市公司兼任独立董事，并确 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
保有足够的时间和精力有效地履行职 询作用，维护公司整体利益，保护中小
责。 股东合法权益。
（四） 公司聘任适当人员担任独 （三）本公司聘任的独立董事原则
立董事，其中至少包括一名会计专业人 上最多在三家境内上市公司担任独立
员（会计专业人士是指具有高级职称或 董事，并应当确保有足够的时间和精力
注册会计师资格的人士）。 有效地履行独立董事的职责。
（五） 独立董事出现不符合独立 （四）公司设独立董事三名，其中
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性条件或其他不适宜履行独立董事职 至少包括一名会计专业人士。以会计专
责的情形，由此造成公司独立董事达不 业人士身份被提名为独立董事候选人
到公司章程规定的人数时，公司应按规 的，应当具备较丰富的会计专业知识和
定补足独立董事人数。 经验，并至少符合下列条件之一：
（六） 独立董事及拟担任独立董 1、具有注册会计师资格；
事的人士应当按照中国证监会的要求， 2、具有会计、审计或者财务管理
参加中国证监会及其授权机构所组织 专业的高级职称、副教授及以上职称或
的培训。 者博士学位；
且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有五年以上全职工作经验。
（五） 独立董事出现不符合独立
性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不
到《公司章程》规定的人数时，公司应
按规定补足独立董事人数。
（六）独立董事应当持续加强证券
法律法规及规则的学习，不断提高履职
能力,积极参加中国证监会、上海证券交
易所、中国上市公司协会组织及提供的
相关培训。
原第一百零六条 独立董事应具 第一百零六条 担任公司独立董
备的任职条件： 事应当符合下列条件：
担任独立董事应当符合下列基本 （一） 根据法律、行政法规及其
条件： 他有关规定，具备担任上市公司董事的
（一） 根据法律、行政法规及其 资格；
他有关规定，具备担任上市公司董事的 （二） 符合本章程第一百零七条
资格； 规定的独立性要求；
（二） 具有本章程第一百零七条 （三） 具备上市公司运作的基本
所要求的独立性； 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
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（三） 具备上市公司运作的基本 及规则；
知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 （四） 具有五年以上履行独立董
及规则； 事职责所必需的法律、会计或者经济等
（四） 具有五年以上法律、经济 工作经验；
或者其他履行独立董事职责所必需的 （五） 具有良好的个人品德，不
工作经验； 存在重大失信等不良记录；
（五） 本章程规定的其他条件。 （六） 法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所业务规则和
《公司章程》规定的其他条件。
原第一百零七条 独立董事的独 第一百零七条 独立董事必须保
立性任职资格。 持独立性。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任公司独立董事：
（一） 在公司或者其附属企业任 （一）在公司或者附属企业任职的
职的人员及其直系亲属、主要社会关系 人员及其配偶、父母、子女、主要社会
（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 关系；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 （二）直接或者间接持有公司已发
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 行股份百分之一以上或者是公司前十
弟姐妹等）； 名股东中的自然人股东及其配偶、父
（二） 直接或间接持有公司已发 母、子女；
行股份 1%以上或者是公司前十名股东 （三）在直接或者间接持有公司已
中的自然人股东及其直系亲属； 发行股份百分之五以上的股东或者在
（三） 在直接或间接持有公司已 公司前五名股东任职的人员及其配偶、
发行股份 5%以上的股东单位或者在公 父母、子女；
司前五名股东单位任职的人员及其直 （四）在公司控股股东、实际控制
系亲属； 人的附属企业任职的人员及其配偶、父
（四） 最近一年内曾经具有前三 母、子女；
项所列举情形的人员； （五）与公司及其控股股东、实际
（五） 为公司或者其附属企业提 控制人或者其各自的附属企业有重大
供财务、法律、咨询等服务的人员； 业务往来的人员，或者在有重大业务往
（六） 公司章程规定的其他人员； 来的单位及其控股股东、实际控制人任
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（七） 中国证监会认定的其他人 职的人员；
员。 （六）为公司及控股股东、实际控
制人或者各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第
一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和
《公司章程》规定的不具备独立性的其
他人员。
原第一百零八条 独立董事的提 第一百零八条 独立董事的提名、
名、选举和更换的方法。 选举和更换的方法。
（一） 公司董事会、监事会、单 （一） 公司董事会、监事会、单
独或者合并持有公司已发行股份 1%以 独或者合并持有公司已发行股份 1%以
上的股东可以提出独立董事候选人，并 上的股东可以提出独立董事候选人，并
经股东大会选举决定。 经股东大会选举决定。
（二） 独立董事的提名人在提名 上述提名人不得提名与其存在利
前应当征得被提名人的同意。提名人应 害关系的人员或者有其他可能影响独
当充分了解被提名人职业、学历、职称、 立履职情形的关系密切人员作为独立
详细的工作经历、全部兼职等情况，并 董事候选人。
对其担任独立董事的资格和独立性发 （二） 独立董事的提名人在提名
表意见，被提名人应当就其本人与公司 前应当征得被提名人的同意。提名人应
之间不存在任何影响其独立客观判断 当充分了解被提名人职业、学历、职称、
的关系发表公开声明。在选举独立董事 详细的工作经历、全部兼职、有无重大
的股东大会召开前，公司董事会应当规 失信等不良记录等情况，并对其符合独
定公布上述内容。 立性和担任独立董事的其他条件发表
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（三） 在选举独立董事的股东大 意见。被提名人应当就其符合独立性和
会召开前，公司应将所有被提名人的有 担任独立董事的其他条件作出公开声
关材料同时报送中国证监会、中国证监 明。
宁夏监管局和上海证券交易所。公司董 （三）公司董事会提名委员会应当
事会对被提名人的情况有异议的，应同 对被提名人任职资格进行审查，并形成
时报送董事会书面意见。 明确的审查意见。
对中国证监会持有异议的被提名 在选举独立董事的股东大会召开
人，可作为公司董事候选人，但不作为 前，公司董事会应当按照本条第（二）
独立董事候选人。 项以及本项的规定披露相关内容，并将
在召开股东大会选举独立董事时， 所有独立董事候选人的有关材料报送
公司董事会应对独立董事候选人是否 上海证券交易所，相关报送材料应当真
被中国证监会提出异议的情况进行说 实、准确、完整。
明。 上海证券交易所依照规定对独立
公司应将前述材料在一个月内报 董事候选人的有关材料进行审查，审慎
送中国证监会、中国证监宁夏监管局和 判断独立董事候选人是否符合任职资
上海证券交易所。 格并有权提出异议。上海证券交易所提
（四） 独立董事每届任期与公司 出异议的，公司不得提交股东大会选
其他董事任期相同，任期届满，连选连 举。
任，但是连任时间不得超过六年。 （四）公司股东大会选举两名以上
（五） 独立董事连续 3 次未亲自 独立董事，应当实行累积投票制。中小
出席董事会会议的，由董事会提请股东 股东表决情况应当单独计票并披露。
大会予以撤换。 （五） 独立董事每届任期与公司
除出现上述情况及《公司法》中规 其他董事任期相同，任期届满，连选连
定的不得担任董事的情形外，独立董事 任，但是连任时间不得超过六年。
任期届满前不得无故被免职。提前免职 （六）独立董事连续两次未能亲自
的，公司应将其作为特别披露事项予以 出席董事会会议，也不委托其他独立董
披露，被免职的独立董事认为公司的免 事代为出席的，董事会应当在该事实发
职理由不当的，可以做出公开的声明。 生之日起三十日内提议召开股东大会
（六） 独立董事在任期届满前可 解除该独立董事职务。
以提出辞职。独立董事辞职应向董事会 除出现上述情况及《公司法》中规
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提交书面辞职报告，对任何与其辞职有 定的不得担任董事的情形外，独立董事
关或其认为有必要引起公司股东和债 任期届满前不得无故被免职。提前免职
权人注意的情况进行说明。 的，公司应将其作为特别披露事项予以
如因独立董事辞职导致公司董事 披露，被免职的独立董事认为公司的免
会中独立董事所占的比例低于公司章 职理由不当的，可以做出公开的声明。
程规定的最低要求时，该独立董事的辞 （七）独立董事任期届满前，公司
职报告应当在下任独立董事填补其缺 可以经法定程序解除其职务。提前解除
额后生效。 独立董事职务的，公司应当及时披露具
体理由和依据。独立董事有异议的，公
司应当及时予以披露。
独立董事不符合本章程第一百零
六条第一项或者第二项规定的，应当立
即停止履职并辞去职务。未提出辞职
的，董事会知悉或者应当知悉该事实发
生后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及上述规定情形提
出辞职或者被解除职务导致董事会或
者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，公司应
当自前述事实发生之日起六十日内完
成补选。
（八）独立董事在任期届满前可以
提出辞职。独立董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告，对任何与其辞职有关
或其认为有必要引起公司股东和债权
人注意的情况进行说明。公司应当对独
立董事辞职的原因及关注事项予以披
露。
独立董事辞职将导致公司董事会
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或者专门委员会中独立董事所占的比
例不符合《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职
的独立董事应当继续履行职责至新任
独立董事产生之日。公司应当自独立董
事提出辞职之日起六十日内完成补选。
原第一百零九条 独立董事的权 第一百零九条 为了充分发挥独
利： 立董事的作用，独立董事除具有法律、
（一） 为了充分发挥独立董事的 法规、《公司独立董事制度》赋予和履
作用，独立董事除应当具有公司法和其 行的职权、职责外，还应当赋予独立董
他相关法律、法规赋予董事的职权外， 事以下职权：
公司还赋予独立董事以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司
与关联人达成的总额高于 300 万元或高 （二）向董事会提议召开临时股东
于公司最近经审计净资产值的 5%的关 大会；
联交易）应由独立董事认可后，提交董 （三）提议召开董事会会议；
事会讨论； （四）依法公开向股东征集股东权
独立董事做出判断前，可以聘请中 利；
介机构出具独立财务顾问报告，作为其 （五）对可能损害公司或者中小股
判断的依据。 东权益的事项发表独立意见；
师事务所； 会和《公司章程》规定的其他职权。
会； 项所列职权的，应当经全体独立董事过
机构； 公司应当及时披露。上述职权不能正常
股东征集投票权。 由。
（二） 独立董事行使上述职权应
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当取得全体独立董事的二分之一以上
同意。
（三） 如上述提议未被采纳或上
述职权不能正常行使，上市公司应将有
关情况予以披露。
原第一百一十条 独立董事应当 第一百一十条 独立董事对公司
对公司重大事项发表独立意见。 董事会议案投反对票或者弃权票的，应
（一） 独立董事除履行上述职责 当说明具体理由及依据、议案所涉事项
外，还应当对以下事项向董事会或股东 的合法合规性、可能存在的风险以及对
大会发表独立意见： 公司和中小股东权益的影响等。公司在
酬；
关联企业对公司现有或新发生的总额
高于 300 万元或高于公司最近经审计净
资产值的 5%的借款或其他资金往来，
以及公司是否采取有效措施回收欠款；
东权益的事项；
（二） 独立董事应当就上述事项
发表以下几类意见之一：同意；保留意
见及其理由；反对意见及其理由；无法
发表意见及其障碍。
（三） 如有关事项属于需要披露
的事项，公司应当将独立董事的意见予
以公告，独立董事出现意见分歧无法达
成一致时，董事会应将各独立董事的意
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见分别披露。
原第一百一十一条 为了保证独 第一百一十一条 为了保证独立
立董事有效行使职权，公司为独立董事 董事有效行使职权，公司为独立董事履
提供必要的条件。 职提供必要的条件，并参照《公司独立
（一） 公司保证独立董事享有与 董事制度》的相关规定积极履行职责。
其他董事同等的知情权。凡须经董事会 （一）公司为独立董事履行职责提
决策的事项，公司按法定的时间提前通 供必要的工作条件和人员支持，董事会
知独立董事并同时提供足够的资料，独 秘书及证券部人员协助独立董事履行
立董事认为资料不充分的，可以要求补 职责。董事会秘书应当确保独立董事与
充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资 其他董事、高级管理人员及其他相关人
料不充分或论证不明确时，可联名书面 员之间的信息畅通，确保独立董事履行
向董事会提出延期召开董事会会议或 职责时能够获得足够的资源和必要的
延期审议该事项，董事会应予以采纳。 专业意见。
公司向独立董事提供的资料，公司 （二）公司应当保障独立董事享有
及独立董事本人应当至少保存 5 年。 与其他董事同等的知情权。为保证独立
（二） 公司提供独立董事履行职 董事有效行使职权，公司将定期向独立
责所必需的工作条件。 董事通报公司运营情况，提供资料，组
公司董事会秘书为独立董事履行 织或者配合独立董事开展实地考察等
职责提供协助，包括但不限于介绍情 工作。公司可以在董事会审议重大复杂
况、提供材料等。独立董事发表的独立 事项前，组织独立董事参与研究论证等
意见、提案及书面说明应当公告的，董 环节，充分听取独立董事意见，并及时
事会秘书到证券交易所办理公告事宜。 向独立董事反馈意见采纳情况。
（三） 独立董事行使职权时，公 （三）公司将及时向独立董事发出
司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 董事会会议通知，不迟于法律、行政法
阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职 规、中国证监会规定或者公司章程规定
权。 的董事会会议通知期限提供相关会议
（四） 独立董事聘请中介机构的 资料，并为独立董事提供有效沟通渠
费用及其他行使职权时所需的费用由 道；董事会专门委员会召开会议的，公
公司承担。 司原则上应当不迟于专门委员会会议
（五） 公司应当给予独立董事适 召开前三日提供相关资料和信息。公司
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当的津贴。津贴的标准应当由董事会制 应当保存上述会议资料至少十年。
订预案，股东大会审议通过，并在公司 两名及以上独立董事认为会议材
年报中进行披露。 料不完整、论证不充分或者提供不及时
除上述津贴外，独立董事不应从公 的，可以书面向董事会提出延期召开会
司及其主要股东或有利害关系的机构 议或者延期审议该事项，董事会应当予
和人员取得额外的、未予披露的其他利 以采纳。
益。 （四）董事会及专门委员会会议以
（六） 公司可以建立必要的独 现场召开为原则。在保证全体参会董事
立董事责任保险制度，以降低独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必
正常履行职责可能引致的风险。 要时可以依照程序采用视频、电话或者
其他方式召开。
（五）独立董事行使职权的，公司
董事、高级管理人员等相关人员应当予
以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关
信息，不得干预其独立行使职权。独立
董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向
董事会说明情况，要求董事、高级管理
人员等相关人员予以配合，并将受到阻
碍的具体情形和解决状况记入工作记
录；仍不能消除阻碍的，可以向中国证
监会和上海证券交易所报告。
（六）独立董事履职事项涉及应披
露信息的，公司应当及时办理披露事
宜；公司不予披露的，独立董事可以直
接申请披露，或者向中国证监会和上海
证券交易所报告。
（七）公司应当承担独立董事聘请
专业机构及行使其他职权时所需的费
用。
（八）公司可以建立独立董事责任
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保险制度，降低独立董事正常履行职责
可能引致的风险。
（九）公司给予独立董事与其承担
的职责相适应的津贴。津贴的标准由董
事会制订方案，股东大会审议通过，并
在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公
司及其主要股东、实际控制人或者有利
害关系的单位和人员取得其他利益。
原第一百一十六条 董事会制定 第一百一十六条 董事会制定董
董事会议事规则，以确保董事会落实股 事会议事规则，以确保董事会落实股东
东大会决议，提高工作效率，保证科学 大会决议，提高工作效率，保证科学决
决策。《董事会议事规则》经股东大会 策。《董事会议事规则》经股东大会批
批准后实施。 准后实施。
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会 相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和《公司独立董事制
责，提案应当提交董事会审议决定。专 度》的规定授权履行职责，提案应当提
门委员会成员全部由董事组成，其中审 交董事会审议决定。各专门委员会成员
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 全部由董事及独立董事组成，独立董事
员会中独立董事占多数并担任召集人， 在审计委员会、提名委员会、薪酬与考
审计委员会的召集人为会计专业人士。 核委员会成员中应当过半数，并担任召
董事会负责制定专门委员会工作规程， 集人。审计委员会成员应当为不在公司
规范专门委员会的运作。 担任高级管理人员的董事，并由独立董
事中会计专业人士担任召集人。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。专门委员会工作职责
如下：
（一）董事会战略委员会主要负责
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对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
研究并提出建议；
会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；
会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
项进行研究并提出建议；
规定和《公司章程》规定的其他事项。
（二）董事会审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制。
中的财务信息、内部控制评价报告；
务的会计师事务所；
出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
规定和《公司章程》规定的其他事项。
（三）董事会提名委员会负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程
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序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核并提出建议。
规定和《公司章程》规定的其他事项。
（四）董事会薪酬与考核委员会负
责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议。
员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
所属子公司安排持股计划；
规定和《公司章程》规定的其他事项。
除上述修改外，
《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》于 2023
年 10 月 27 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
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