嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会
会议材料
嘉澳环保 2023 年第四次临时股东大会会议材料
目 录
议案二·关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 15
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2023 年 11 月 15 日 的
现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三) 13 时 30 分开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
年度会计师事务所的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
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根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2023
年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）
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议案一
关于变更注册资本及修订公司章程的议案
各位股东：
根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励
对象资格及 2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件，公司决定对上述激
励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 251,676 股进行回购注
销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 251,676 股限
制性股票的回购注销手续并于 2023 年 11 月 01 日完成注销。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》进行修改。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容请参见公司于
更注册资本及修订公司章程的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案二
关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认
真负责、专业敬业，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，其所具备证券、
期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，公司拟继
续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，
聘期一年。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容请参见公司于
计师事务所公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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