证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-006
陕西华达科技股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号）
同意注册，陕西华达科技有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人
民币普通股(A股)27,006,700股，每股面值1元，发行价格26.87元/股,
募 集 资 金 总 额 为 72,567.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）
募集资金已于2023年10月11日到位，中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）已于2023年10月11日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了众环验字[2023]0800006《验资报
告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定的要求，并经公司第四届董事会第十
八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，公司设立
了募集资金专用账户，并于近日与保荐机构中信证券股份有限公司
及中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股份有限
公司西安二环世纪星支行、北京银行股份有限公司西安分行签订了
《募集资金三方监管协议》。截至2023年11月6日，公司募集资金专
户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：
中国银行股份有 卫星互联高可
陕西华达科技
股份有限公司
支行 业化项目
北京银行股份有
陕西华达科技 200000165384 研发中心建设
股份有限公司 00127433136 项目
路支行
中国建设银行股
陕西华达科技 610501862500 补充流动资金
股份有限公司 00002669 、超募资金
南大街支行
合计 65,961.11 --
注：1、公司本次募集资金净额为人民币64,687.10万元，超募资
金为人民币11,269.10万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付
和尚未置换的发行费用（包括审计费、律师费、信息披露费及其他
发行上市费用等）。
述支行为对应签署募集资金三方监管协议的银行的下属分支机构，
本次募集资金三方监管协议以其分行名义签署。
甲方：陕西华达科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行、北京银行
股份有限公司西安分行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支
行（以下统称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关
法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下
协议：
该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或
者用作其他用途。
并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分
资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应
将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲
方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募
集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现
金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存
放非募集资金或者用作其他用途。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，并有
权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应在付款
后2个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14
条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更
换保荐代表人不影响本协议的效力。
额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的直接损失。
在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向被告
住所地人民法院提起诉讼。
告》众环验字[2023]0800006。
特此公告。
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