证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-074
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11
月 5 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》等相关规
定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前 3 日通知。会议由董事长马红
英女士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；监事张译文女士、副总经理
兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。
董事于洋先生、郭东浩先生及独立董事冯俊泊先生对该议案投弃权票。董事
于洋先生弃权理由：“无必要延期”，董事郭东浩先生弃权理由：“没必要延期”，
独立董事冯俊泊先生弃权理由：“各股东应以公司大局为重，在有限的时间内协
商撤回临时提案”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关
于延期召开 2023 年第四次临时股东大会并再次增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（公告编号：2023-075）。
三、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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