证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-093
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的
通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月
监事会议事规则》相关条款中规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。”本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3
人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 6 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订<公司章程>及
制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；《君禾泵业股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程、
内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授
予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有
关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司不存在为激励对象依
本次激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公
司长效激励约束机制，充分调动管理人员和员工的工作积极性和创造性，有效提
升员工团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展；本激励计划的关联董事已对相关议案
回避表决。
综上所述，公司本次激励计划的内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次激励计划的实
施有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露的《君禾泵业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-096）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：
《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科
学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够确保公
司本次激励计划的顺利实施和规范运行，将进一步完善公司法人治理结构，形成
有效的激励约束机制。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日披露的《君禾泵业股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
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