证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-077
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2023 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会
议资料已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。其中高威、金红梅通过通讯方式参
加会议。
会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
为进一步推进公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e
Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权项目，公司全资子公司上
海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）向上海浦东发展银行股份有限
公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币
任保证担保，全资子公司上海江波龙存储技术有限公司拟以其自身持有的慧忆半
导体 100%股权提供质押担保。具体金额以公司与浦发银行实际签署的合同为准。
监事会认为，本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的风险处
于公司可控的范围内，本次担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司披露了 2023 年第三季度报告，根据《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、
法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司更新编制了截至
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。监事会认为，本次披露的募集资金使用的
相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次
（公告编号：2023-081）、
募集资金使用情况报告》 《前次募集资金使用情况鉴证报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
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