证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-067
上海海得控制系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临
时会议于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年
司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时
间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司进行
增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》
关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。
《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》
票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2023 年 11 月 14 日。具体内容详
见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
议相关事项的事前认可意见；
议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
