证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-060
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第
五届董事会第三次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项
的相关资料完整。
时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月 14日
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
休市，以该日前最后一个交易日）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡2023年11月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记
日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
司会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
第三次会议审议，具体内容请参见公司于2023年8月24日、2023年10
月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述
议案1.00与2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2023
年11月10日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司
的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软
件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。
北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程见附件一。
联系人：于澜
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层
邮编：100016
于会议召开十日前书面提交董事会。
宿交通，费用自理。
五、备查文件
附件：
高伟达软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“高伟投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
高伟达软件股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达软
件股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人/本单位承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
投票说明：
选举，填报投给候选人的选举票数。
单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
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