证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-053
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2023年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩
先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股
权并进行信息预披露的议案》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023
年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》，
公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称“航天电工公司”)不低
于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌
等，本次股权转让价格以评估值为依据确定(评估基准日为 2023 年 8 月 31 日)。
（详见公司 2023 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有
限公司董事会 2023 年第十一次会议决议公告》）。
经公司研究，决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51%
股权并进行信息预披露，公开征集本次股权转让的潜在受让方。详见同日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
●备查文件：
公司董事会2023年第十三次会议决议
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