证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-064
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于2023年11月2日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料
以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出
席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过
如下议案：
一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
董事会同意聘任张政宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同
意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同
意的专项意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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