证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-059
杭州华光焊接新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 47,203,241
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.1882
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限
公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,171,241 99.9322 32,000 0.0678 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,171,241 99.9322 32,000 0.0678 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,171,241 99.9322 32,000 0.0678 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,171,241 99.9322 32,000 0.0678 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,139,241 99.8644 32,000 0.0678 32,000 0.0678
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
监事会非职工代表监事的
议案》
届监事会非职工代表监事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
李梅为第五届
董事会非独立
董事的议案》
魏青为第五届
董事会非独立
董事的议案》
岭为第五届董
事会非独立董
事的议案》
诗蕾为第五届
董事会独立董
事的议案》
列群为第五届
董事会独立董
事的议案》
昊为第五届董
事会独立董事
的议案》
熠为第五届监
事会非职工代
表监事的议
案》
健颖为第五届
监事会非职工
代表监事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案均审议通过。
的 2/3 以上通过；
投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
律师：何嘉、王省
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的
规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
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