证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-053
转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2023 年 11 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方式参会并
表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中
层管理人员及部分核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州纵
横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2023-055）及《杭州纵横通信股份有限公司 2023
年股票期权激励计划（草案）》。
董事虞杲回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制订《杭州纵横通信股份
有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事虞杲回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事项的议案》
为具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：
定本次股票期权的授权日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务等；
事会将该项权利授予董事会提名、薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；
权价格和授权日等全部事宜；
励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激
励对象尚未行权的股票期权的注销及相关事宜，终止公司激励计划等；
其他相关协议；
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资
等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
券公司等中介机构；
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事虞杲回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠
实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件及《杭州纵横通信股份有限公司章程》，特修订《总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作
的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》，特修订《董事会秘书工作
细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 21 日召开杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会（股权登记日为 2023 年 11 月 14 日），审议公司第六届董事会
第十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议的部分需提交股东大会审议的
事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
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