证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-083
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 11 月 1 日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-082）
。经事后审核发
现，原通知中附件一：参加网络投票的具体操作流程及附件二：授权委托书的相关内
容，因未参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年 8 月修订）
》做同步更新，导致格式有误，现更正如下：
一、附件一：参加网络投票的具体操作流程中无须披露提案编码表。
更正前：
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
》
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
》
更正后：
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、附件二：授权委托书中未提供意见栏。
更正前：
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
》
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案
》
更正后：
备注
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会
非职工监事的议案》
选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监
事
选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表
监事
注：
投票表示。
人的选举票数，具体投票操作详情请参见附件一：参加网络投票的具体操作流
程。
行表决。
除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，
今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。
更正后的《震安科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》
（公告编号：2023-084）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告，敬请投资者查询。
特此公告。
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