江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江
苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届
董事会第五十一次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关
事项发表独立意见如下：
一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见
（1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具
备实施股权激励的主体资格。
（2）公司本次股权激励计划授予预留部分所确定的激励对象具备《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案三次修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司激
励对象的主体资格合法、有效。
（3）根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023
年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 11 月 3 日，该授予日符合《管
理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草
案三次修订稿）》中关于授予日的相关规定。
（4）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股
票激励计划规定的授予条件已成就。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（6）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长
效激励机制，增强公司管理团队和其他核心人员对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感，有利于公司的持续发展，提升公司核心竞争力，不会损害公
司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就。我们一致同意将本激励计划的预留授予日确定为 2023 年 11 月 3 日，以人民
币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,776 万股限制性
股票。
独立董事： 蒋 锋 朱勇刚 范志军
二〇二三年十一月三日
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