证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-052
上海灿瑞科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688061 灿瑞科技 2023/11/8
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
罗杰先生因工作原因不便兼顾董事会事务，申请辞去董事职务，作为单独持
有公司 45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿
瑞科技 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会增加《关于更换
沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》作为本次股东大会的临时提案，推
选公司副总经理沈美聪女士接任罗杰先生公司董事职务，任期与第三届董事会一
致。
候选人简历：
沈美聪女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980 年 9 月出生，本科学历，
国际商务专业。2009 年加入灿瑞科技，2009 年至 2015 年任灿瑞科技副总经理，
财务总监，2019 年至 2023 年 4 月任灿瑞科技副总经理、董事会秘书。2023 年 5
月至今任灿瑞科技副总经理。
候选人与公司董监高及实控人的关联关系：
沈美聪女士为公司董事长罗立权配偶的哥哥的女儿。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 11 月 14 日
网络投票结束时间：2023 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事
的议案
本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第三届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的相关公告及文件。
议案 2 详见前述“关于增加临时提案的情况说明”。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海灿瑞科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 14 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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