证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-070
无锡药明康德新药开发股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
意豁免本次会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第
三届监事会第五次会议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）召集。本次监事会符合《中华人民共
和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》
公司监事会认为，《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》已
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上
回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易系公司
在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安
排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方形
成依赖。因此，同意本次交易及其项下的预计交易金额额度，并同意公司签署《有
效载荷连接子主服务框架协议》。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
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