广立微: 第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301095      证券简称：广立微         公告编号：2023-053
          杭州广立微电子股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、   监事会会议召开情况
  杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在杭州市余杭区联创街 188 号贝达梦工场
A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日
通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先
生列席会议。
  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》
                       （以下简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，一致通过以下决议：
  （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关规定，公司监事会进行换届选举。
  经由监事会审议，同意提名潘伟伟女士、高媛女士为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。
  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
  （二） 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
  经审查，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制
性股票的条件已成就，公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以
及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
  综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年
授予 98.70 万股第二类限制性股票。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭
州广立微电子股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。
三、备查文件
特此公告。
                     杭州广立微电子股份有限公司监事会