证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-053
中钢洛耐科技股份有限公司
第一届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八次会
议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业
先生主持。
此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、
发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。同意公司受托管理武钢集团有限公司持有的武汉
钢铁集团耐火材料有限责任公司100%股权。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会
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