证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-116
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会
议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件等
形式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 3 日 15:20 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的有关规定及公司 2023 年第四次临
时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留
授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将预留授予日确定为 2023 年 11 月 3
日，以人民币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,776
万股预留限制性股票。具体内容详见 2023 年 11 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的公告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事
项的独立意见》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）关于公司第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三日
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