股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2023-034
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设
的议案》、
《关于召开博通股份 2023 年第三次临时股东大会的议案》等两项议案。
一、董事会会议召开情况
司”
、“博通股份”)以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议,本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
议通知和会议材料。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
为推进西安交通大学城市学院(简称“城市学院”)转设工作、达到转设所
需最低标准、促进可持续发展,同意城市学院投资建设校园二期建设,这也是城
市学院为实现转设目标必须要做的。
具体包括:同意城市学院购买二期土地 70.516 亩,每亩价格 84.30 万元,
共计 5,944.50 万元;同意城市学院进行二期建设图书馆、学生宿舍各一栋共两
栋楼,合计建筑面积 96,115 平米、工程建设投资 65,638.45 万元;两项合计建
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设投资为 71,582.95 万元,资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
对于该事项,公司2023年11月4日披露《博通股份关于西安交通大学城市学
院投资校园二期建设的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
对于该事项,公司 2023 年 11 月 4 日披露《博通股份关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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