股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－054
东莞发展控股股份有限公司独立董事
事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于与专业投资机构共同设立合伙企业的事前认可意见及独
立意见
（一）事前认可意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真
审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份
有限公司（以下简称“公司”）拟提交第八届董事会第二十三次会议
的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
发表如下事前认可意见：
经核查，天津市宏通商业保理有限公司（以下简称“宏通公司”）
与东莞市福民私募基金管理有限公司、淼诚（天津）股权投资合伙企
业（有限合伙）成立股权投资基金，有利于借助专业投资机构的管理
团队、项目资源和平台优势，整合各方资源，充分发挥其投资管理优
势，有效降低投资风险并获得较好的投资回报；同时有助于提高宏通
公司的项目拓展能力，促进公司业务发展。本次投资的资金来源为子
公司自有资金，有利于提高下属公司资金使用效率及收益，本次投资
是在保证公司正常的生产经营活动的前提下开展的投资业务，不会损
害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。
因此，同意将以上议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真
审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会
第二十三次会议审议的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设
立合伙企业的议案》发表如下独立意见：
域，与公司同属于基础设施行业，整体投资风险较小，同时可借助专
业机构较好的投资管理能力获得较好的投资回报。
立性、财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。
回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
因此，我们一致同意本议案。
二、关于下属公司开展保理融资业务的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真
审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份
有限公司（下称，公司）拟提交公司第八届董事会第二十三次会议的
《关于下属公司开展保理融资业务的议案》发表如下事前认可意见：
经核查，宏通公司与东莞交投置业有限公司（以下简称“交投置
业”或“融资方”）开展保理融资业务，保理标的为交投置业因投资建
设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车辆段 TID 综合开发项目土地整
备工程而产生的应收款项，保理标的对应的项目已经东莞市政府审批
同意并已确定开发收益，保理标的具有合法性。
本业务属于宏通公司日常业务的开展，不会损害公司及中小股东
的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，同意将以上
议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真
审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会
第二十三次会议审议的《关于下属公司开展保理融资业务的议案》发
表如下独立意见：
备工程完成后政府的收储资金，还款来源有保障。
格，且充分考虑了项目收益与风险，定价公允合理，不存在损害公司
及股东利益的情形。
回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
因此，我们一致同意本议案。
独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能
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