证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-044
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
（三）股权登记日：2023 年 10 月 31 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代
表共 9 人，代表股份 73,724,024 股，占公司有表决权股份总数的
其中：内资股股东及股东授权代表 9 人，代表股份 73,724,024 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 21.7534%；外资股股东及股东授
权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表股
份 73,667,024 股，占公司有表决权股份总数的 12.2216%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 73,667,024 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 21.7366%；外资股股东及股东授
权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的
通过网络投票方式参与表决的股东共 6 人，代表股份 57,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0095%。
其中：内资股股东 6 人，代表股份 57,000 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0168%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授
权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司有表决权股份总数的 0.0095%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于投资
深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易的议案》。
本议案关联股东香港南海洋行（国际）有限公司（持有公司
股股份）出席并回避表决。上述关联股东所持表决权合计 157,229,378
股，不计入本议案表决时的有效表决权股份。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 73,724,024 73,702,924 99.9714% 6,600 0.0090% 14,500 0.0197%
其中：A 股股东 73,724,024 73,702,924 99.9714% 6,600 0.0090% 14,500 0.0197%
B 股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 57,200 36,100 63.1119% 6,600 11.5385% 14,500 25.3497%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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