证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-056
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年11月3日（周五）下午2:50
（2）网络投票时间：2023年11月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月3日
统进行投票的具体时间为2023年11月3日9:15—15:00。
十八次会议决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7
以网络投票方式参加会议的股东 25
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,356,805
以网络投票方式参加会议的股东 2,094,472,190
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5191%
以网络投票方式参加会议的股东 21.7892%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
李双友、张雁南、白涛、郑学定、金李8位董事以电话方式出席。
德监事以电话方式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过
《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张蕊女士为公司第五届董事会独立
董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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