证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-068
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
十七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方
式送达至各位监事。
方式召开。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
审议过程：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促
进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相
关法律程序提前进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中
非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会决定提名张文胜先生、胡庆先
生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新
一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
具体情 况详 见公 司发 布于 证监会 指定 信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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