股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-053
东莞发展控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届监事会第十六次会议，于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式召开，应到
会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下
决议：
一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》。
称“宏通公司”）以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“淼诚投资”）、东莞市福民私募基金管理有限
公司（以下简称“福民基金”），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股
权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。福民
基金为投资基金的普通合伙人，宏通公司、淼诚投资为有限合伙人。
投资基金的规模为 2.31 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其
中：宏通公司认缴出资额 20,000 万元，认缴比例为 86.58%；淼诚投
资认缴出资额 3000 万元，认缴比例为 12.99%；福民基金认缴出资额
泽一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》文本。
福民基金为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简
称“东莞交投”）的下属企业，公司监事会主席黄惠明女士担任东莞
交投人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告（公告编号：2023-055）。
二、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于下属公司开展保理融资业务的议案》。
通公司”）与东莞交投置业有限公司（以下简称“交投置业”）开展
保理融资业务，保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通
融资期限不超过 3 年，融资年利率不低于 5 年期以上 LPR+40BP（浮
动）。
交投置业为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简
称“东莞交投”）的下属企业，公司监事会主席黄惠明女士担任东莞
交投人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《关于下属公司开展保理融资业务的公告》（公告编号：
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
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