证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-030
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 10
月 26 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《荣昌生物制药（烟台）股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与
会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》
计划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和
国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年A
股限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022年激
励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年11月3日，并同
意以36.36元/股的授予价格向16名激励对象授予71.055万股限制性股票。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励
对象预留授予限制性股票的公告》。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
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