证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-056
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
一、监事会会议召开情况
东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过通讯方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<天津生产基地项目投资协议书>暨对外投资设立
全资子公司的议案》
监事会认为：监事会认为：按照公司的发展规划，为进一步扩大公司的影响
力，优化公司的战略布局，实现公司的长期战略目标，公司拟在天津市设立全资
子公司，促进公司的长期可持续发展。我们认为本次投资事项不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，有利
于公司主营业务的发展。我们一致同意公司关于签署<天津生产基地项目投资协
议书>暨对外投资设立全资子公司的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会
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