证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-058
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公
司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023
年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次
监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 2
日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，2 名拟任监事列席本次
会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更部分监事的议案》
监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席CHENGYUN YUE女士及
非职工代表监事HE LI女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因辞任监事将
导致公司监事会成员低于法定人数，本辞任申请将在股东大会选举产生新任非职
工代表监事后生效。在此之前，CHENGYUN YUE女士、HE LI女士仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、非职工代表监事职务的
相关职责。
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东MicroPort
Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司监事会同意提名梁敏女士、郭超先
生为公司第二届监事会非职工代表监事。梁敏女士、郭超先生任期自股东大会审
议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2023-059）
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
附件
梁敏个人简历
梁敏女士，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化
学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就
职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年
职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。
不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
郭超个人简历
郭超先生，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居
留权。2009 年 07 月至 2015 年 10 月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、
月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。
不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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