证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-029
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2023 年
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件
以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公
司 2022 年 A 股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二
次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划规定的预留
授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 3 日为预留授予日，授予价格为
关联董事王威东、房健民、林健、王荔强对本议案回避表决。经与会董事表
决，同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100％。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励
对象预留授予限制性股票的公告》。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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