证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-084
宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”），为公司全资子公
司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司贝肯霍夫合金提供的担保金额为1,000万美元（按照2023年11月3日
美元兑人民币汇率1:7.1796折算，人民币金额为7,179.60万元），本次担保为原担保合同到
期后的变更。
截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫合金提供担保的总额为 1,100 万美元（按
照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算，人民币金额为 7,897.56 万元）。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司贝肯霍夫
合金日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫合金提供的担保金额
为1,000万美元，主要用于为其申请开立信用证；保证方式为连带责任保证；截止本公
告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《最高额保证合同修改附
件》以及《开立不可撤销跟单信用证总协议的修改附录》。
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的
司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为
全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担
保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿
元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负
债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对
象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保
额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同
到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效
期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
本次为贝肯霍夫合金提供的1,000万美元担保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
注册资本：466,240,000,000 越南盾（2000 万美元）
注册地址：越南北江省协和县梅廷村和富工业区 CN-06 区
法定代表人：谢朝春
成立日期：2020 年 4 月 28 日
经营范围：制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为
电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。
单位：万元 币种：人民币
科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 75,220.54 79,654.32
负债总额 22,218.55 26,979.79
净资产 53,001.99 52,674.53
营业收入 49,423.44 34,868.19
净利润 -744.50 -218.73
注：以上数据仅为子公司单体报表。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，贝肯霍夫合金
资产负债率不超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。
四、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保金额为1,000万美元；本公司实际对外提供担保金额（不
含本次）为人民币302,450.24万元(其中包含4,404.24万美元按照2023年11月3日美元兑人
民币汇率1:7.1796折算，人民币金额为31,620.68万元；3130万欧元按照2023年11月3日欧
元兑人民币汇率1:7.6612折算，人民币金额为23,979.56万元)，占公司最近一期（2022年）
经审计净资产的50.27%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币44,500万元，占公司最近
一期（2022年）经审计净资产的7.40%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。
七、备查文件
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