证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-064
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事
会任期即将届满，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，
现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于修订公司章程及其附件的议案》，为进一步完善公司内部治理结构，提高董事
会运作效率，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数
经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审
查，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，
同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士（简历详见附件）
为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生（简
历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，其中黄峰先生为会计专业人士。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。公司第七届董事会董事、独
立董事均将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起算。
二、 监事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表
监事 2 名。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名蒋庆增先生、陈燕女士为公司第七
届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交股东大会审议。
上述候选人在股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事
崔敏红女士共同组成第七届监事会。
公司第七届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起算。
三、 其他说明
保董事会、监事会的正常运作，第六届董事会、第六届监事会成员将继续履行相
应职责。
运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
王新亭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华
大学 EMBA 在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行
董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备
有限公司执行董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域
经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。
王新亭先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。
名金广先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生
学历。现任山东省供销合作社联合社财务处处长；历任济南军区空军通信总站技
术员、干事、连队政治指导员、团政治处干部股股长，山东省供销合作社联合社
副主任科员、主任科员、办公室副主任等。
名金广先生未持有本公司股票，除在实际控制人任职外，与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
第 3.2.2 条所列情形。
辛权民女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。现任公司董事，山东供销资本投资（集团）有限公司董事、副总经理，山东
供销现代农业发展集团有限公司董事，山东供销农业服务集团股份有限公司董事
等；历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部
副部长（主持工作）、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港
白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港
分行公司部负责人等。
辛权民女士未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第
翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
现任公司董事、副总经理、财务总监、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan
USA,Inc.）董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装
备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业
科技有限公司监事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书。
翟艳婷女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。
独立董事候选人简历：
黄峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人
民大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协
会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，
现任公司、千方科技（002373）、中毅达（600610）独立董事等；历任北京市政
工程一公司人事科科员、中国银行崇文区支行信用卡科科员及信贷科科长、北京
京都会计师事务所部门经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中南
建设（000961）独立董事等职务。
黄峰先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。
侯加林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师、公司独立董事，
历任山东农业大学机械与电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机
械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山
东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、
山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首
席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一
流课程负责人。
侯加林先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。
王磊先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务
所兼职执业律师，山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事，兼济南市
人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人民法院山
东省企业纠纷调解中心特邀调解员，山东省工业和信息化厅专家库成员，山东省
消费者协会律师团成员，济南市学习宣传宪法宣讲团成员，济南市新旧动能转换
重大工程首批专家。
王磊先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。
监事候选人简历：
附件：监事候选人简历
蒋庆增先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。现任公司董事、山东供销资本投资（集团）有限公司董事、山东供销现代农
业发展集团有限公司董事长等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创
投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理，山东鲁供丰禾农业服务有限公
司董事长、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基
金管理有限公司总经理等。
蒋庆增先生未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第
陈燕女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
现任公司监事会主席、山东供销资本投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书
记、监事等职务，曾在武警山东总队服兵役，曾任济南市高新开发区物业管理总
公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理，山东金桥集团外服中心副主任、
集团工会副主席、办公室副主任，山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部
部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理，山东省供销合作社基建储运公司副
总经理，山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理等。
陈燕女士未持有本公司股票，除在控股股东任职外，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第
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