节能风电 601016
会议文件
中节能风力发电股份有限公司
中节能风力发电股份有限公司
会议时间： 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00 时
会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会
议室
出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理
人员及见证律师等
会议主持人：刘 斌 董事长
会议记录人：李欣欣
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布
现场会议股东到会情况。
二、宣读议案：
非累积投票议案：
累积投票议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的
股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人
员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人
方可发言或提问）；
四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；
请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人；
五、现场投票表决；
六、现场计票，宣读现场投票结果；
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易
所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈
本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；
八、休会结束，主持人宣读投票结果；
九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人
签署会议决议、会议记录。
中节能风力发电股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩
序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制
定如下议事规则：
一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东大
会有关程序方面的事宜。
二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2023 年 11
月 9 日（星期四）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人
员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。
四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会
的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。
当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票
表决。
五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股
东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次
序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不
超过五分钟。
六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，
回答每个问题的时间不超过五分钟。
七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案 1-2 为非累积投
票议案，表决只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一
栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。议案 3-4 为累积投票议案，
投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司
举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人
员，以便及时统计表决结果。
八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事
会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人。
九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公
司证券法律（合规）部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该
结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公
司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的
现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。
议案一
关于为中节能怀安 100MW 风电项目贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，同意公司投资建
设中节能怀安 100MW 风电项目（以下简称“怀安项目”），并由全
资子公司中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）
作为怀安项目的建设及运营主体。
怀安项目已列入河北省发展和改革委员会《关于下达河北省
〔2021〕1278 号）》中，项目核准总投资为 73,645 万元，其中项目
资本金由公司自筹，资本金总额约占项目核准总投资的 20%，其余资
金拟向金融机构申请贷款解决，贷款总额不高于核准总投资的 80%。
根据公司第五届董事会第十五次会议决议，同意以公司或河北
风电为贷款主体，向金融机构申请不高于核准总投资 80%的贷款；如
果以河北风电为贷款主体，董事会同意公司为其贷款提供相应的担
保，担保总额不超过核准总投资 80%。并同意在该项目建成以后，以
该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
怀安项目的具体情况详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券
交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-066）、
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。
现提请本次股东大会审议：
当河北风电作为贷款主体向金融机构申请不高于核准总投资
资 80%。在该项目建成后，同意以该项目的电费收费权、资产为项目
贷款提供担保。
以上议案，提请各位股东审议。
议案二
关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10 万千瓦风电6#
项目贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
经公司第五届董事会第十六次会议审议批准，同意公司投资建
设中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#项目（以下
简称“平山湖项目”），并由全资子公司中节能（张掖）风力发电
有限公司（以下简称“张掖风电”）作为平山湖项目的建设及运营
主体。
平山湖项目已取得张掖市发展和改革委员会的核准批复，项目
核准总投资为 64,258.78 万元，其中项目资本金由公司自筹，资本
金总额约占项目核准总投资的 20%，其余资金拟向金融机构申请贷款
解决，贷款总额不高于核准总投资的 80%。
根据公司第五届董事会第十六次会议决议，同意以公司或张掖
风电为贷款主体，向金融机构申请不高于核准总投资 80%的贷款；如
果以张掖风电为贷款主体，董事会同意公司为其贷款提供相应的担
保，担保总额不超过核准总投资 80%。并同意在该项目建成以后，以
该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
平山湖项目的具体情况详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证
券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-076）、
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-077）。
现提请本次股东大会审议：
当张掖风电作为贷款主体向金融机构申请不高于核准总投资
资 80%。在该项目建成后，同意以该项目的电费收费权、资产为项目
贷款提供担保。
以上议案，提请各位股东审议。
议案三
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事王利娟女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去
董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司董
事候选人的议案》，同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会董事
候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司于 2023 年
候选人的公告》（公告编号：2023-075）。
莫夏泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其专业经验、职业素
养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资
格。
现将上述董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
议案三之附件
莫夏泉先生简历
莫夏泉，男，1981 年 11 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境
外居留权。2008 年 6 月至 2010 年 4 月，任中国环境保护公司业务经
理；2010 年 5 月至 2012 年 4 月，任中国节能环保集团公司法律风控
部业务经理；2012 年 4 月至 2016 年 9 月，任中国节能环保集团公司
法律风控部法律二处副处长；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，任中国节
能环保集团公司法律风控部法律合规处处长；2017 年 4 月至 2018 年
任；2018 年 11 月至 2021 年 5 月，任中节能(天津)投资集团有限公
司党委委员、纪委书记；2021 年 5 月至今，任中国节能环保集团有
限公司法律风控部副主任。
议案四
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事沈坚先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监
事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公司监事
候选人的议案》，同意提名党红岗先生为公司第五届监事会监事候
选人，任期至本届监事会任期届满为止。详情请见公司于 2023 年 10
月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于监事辞职暨提名监事候
选人的公告》（公告编号：2023-079）。
党红岗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，其专业经验、职业素
养能够胜任公司监事职务的履职要求，具备担任公司监事的任职资
格。
现将上述监事候选人提交本次股东大会履行选举程序。
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
议案四之附件
党红岗先生简历
党红岗，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境
外居留权。1997 年 4 月至 1998 年 4 月，任中建审计事务所审计员；
任北京中燕会计师事务所项目经理；1999
年 6 月至 2004 年 6 月，任天健会计师事务所北京天健兴业资产评估
有限公司高级项目经理；2004 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国新时代
控股(集团)公司审计主管；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，历任新时
代民爆(辽宁)股份有限公司总会计师、董事、副总经理；2013 年 1
月至 2016 年 6 月，历任保利民爆济南科技有限公司总会计师、董事、
代总经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，贵州盘江化工(集团)有限
公司贵州盘江民爆有限公司党委委员、总会计师；2017 年 1 月至 2017
年 2 月，任北京粮食集团有限责任公司二级公司财务总监；2017 年
理；2018 年 4 月至 2019 年 9 月，中节能建设工程设计院有限公司总
会计师；2019 年 9 月至 2020 年 1 月，中国启源工程设计研究院有限
公司总会计师；2020 年 2 月至 2020 年 8 月，中节能环保装备股份有
限公司总会计师；2020 年 8 月至 2021 年 5 月，任中国节能环保集团
有限公司企业管理部高级专家一级；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，任
中国节能环保集团有限公司财务管理部(资金管理中心)副主任；
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