证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-059
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知与材料于 2023 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席
会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王
新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，审计
费 用 为 70.00 万元 （ 不 含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（公告编号：临 2023-
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，具体详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：临 2023-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股
份有限公司独立董事工作细则（2023 年 11 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》，
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项董事会专业
委员会工作细则。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新
亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士为第七届董事会非独立董事候选
人，同意提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生为公司第七届董事会独立董事候
选人；新一届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币（税前）。具体详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：临 2023-064）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
，会议同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上
议案》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-065）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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