证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-063
中山公用事业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年11月2
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2023年11月2日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份数
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数 722,094,142 股，
占公司有表决权股份总数的 49.1980%。
通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数 145,260,504 股，占公司有表
决权股份总数的 9.8969%。
出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和股东授权代表 10 人，代表股份数
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次股东大会,广东君信经纶君
厚律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以
下议案：
审计机构及内控审计机构的议案》
总体表决情况：
同意 867,161,346 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 99.9777%；
反对 193,300 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0223%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份
的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 32,441,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4077%；
反对 193,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5923%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：议案审议通过。
案》
参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
关联股东名称 存在的关联关系 所持表决权股份数量（股） 表决情况
详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
中山投资控股集团有限公司 716,048,336 回避表决
《关于转让中山市公用小额贷款有限责
任公司 87.50%股权暨关联交易的公告》
总体表决情况：
同意 142,219,488 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 93.9944%；
反对 9,086,822 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 6.0056%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份
的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 23,547,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1559%；
反对 9,086,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8441%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师：郑海珠、刘伟华
（三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）2023 年第 2 次临时股东大会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二日
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