证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-087
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于近
日收到董事会秘书王红玉女士的辞任函，因工作调整，王红玉女士申请辞去公司
第五届董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王红玉女
士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。王红玉女士辞任后，将继续担任公
司董事会董事、副总经理，财务总监职务。
王红玉女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对
王红玉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司的规范运作，公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第七
次会议，审议并通过了《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙晓
锋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任
期与公司第五届董事会任期一致。现将有关情况公告如下：
孙晓锋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止
担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将孙晓锋
先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
公司独立董事对此发表意见：经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背
景、工作经历、业务能力等均符合任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。
公司聘任高级管理人员的提名、审查、表决程序均符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，我们一致同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号
电话：010-53223377
传真：010-61220996
电子邮箱：dfss@dfss.com.cn
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
董事会秘书简历
孙晓锋先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生就读于
北京大学光华管理学院，MBA 专业；本科就读于西安电子科技大学，信息工程专
业；中央财经大学金融学硕士班学习。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任北大方正科技集团战略发展总监、财富联合实业集团副总裁（期间任下属首
大能源环保集团总裁、财富地产集团总裁）、华都联合控股集团副总经理，后任
上海信公科技集团高级咨询经理。2023 年 6 月起任东方时尚驾驶学校股份有限
公司证券事务代表。
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