股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-066
上海会畅通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 63,409,391 股，占上市公司
总股份的 31.8273％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,032,391 股，占上市公司总股
份的 31.1361％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 9,157,991 股，占上市公司
总股份的 4.5967％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,780,991 股，占上市公司
总股份的 3.9055％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,377,000 股，占上市公司总股份
的 0.6912％。
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员和公司持续督
导机构保荐代表人王贤先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议
与表决情况如下：
提案 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案
总表决情况：
同意股份数:63,069,192股
同意股份数:63,069,192股
同意股份数:63,069,192股
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,817,792股
同意股份数:8,817,792股
同意股份数:8,817,792股
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女
士为公司第五届董事会非独立董事。
提案 2.00 关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案
总表决情况：
同意股份数:63,069,192股
同意股份数:63,069,192股
同意股份数:63,069,192股
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,817,792股
同意股份数:8,817,792股
同意股份数:8,817,792股
表决结果：该提案获通过，黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士为公司第五
届董事会独立董事。
提案 3.00 关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案
总表决情况：
同意股份数:63,069,092股
同意股份数:63,069,092股
中小股东总表决情况：
同意股份数:8,817,692股
同意股份数:8,817,692股
表决结果：该提案获通过，王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工
代表监事。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意
见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事
项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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