证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-53
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月
名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第三个行
权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。
监事会对本次注销涉及的激励对象名单和份额进行核实后认为：公司《2018
年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第三期行权期满时，有
行权的股票期权共计569,339份。
本次注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符
合相关法律法规的要求，合法有效。
三、备查文件
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
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