证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-085
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等形式
送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由代理董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东
方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会
决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完
成相应的工商变更登记手续。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的
时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚董事长职务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-086）。
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略
委员会工作细则》的相关规定，公司董事会补选徐劲松先生为公司第五届董事会
战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员。任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。
董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：考虑到徐劲松担任东方时尚董事的
时间较短，尚不能充分判断其是否有能力担任东方时尚专门委员会委员职务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告》（临 2023-086）。
经公司提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意聘任孙晓
锋先生为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任期自本次董事会
决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（临 2023-087）。
特此公告。
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