证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-52
中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月
其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独
立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成
员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生
主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司回购股份方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公
回购规则》
司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认
可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因
素，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额为 5,000 万
元-10,000 万元，回购股份用于注销减少注册资本。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-55）。
公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-56）。
此议案需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股票期权第三个行
权期到期未行权股票期权进行注销的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股
（公告编号：2023-54）。
票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》
公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会
第二十五次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2023-53）。
鉴于董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
三、备查文件
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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