力生制药: 第七届董事会第三十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-03 00:00:00
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证券代码:002393     证券简称:力生制药             公告编号:2023-054
              天津力生制药股份有限公司
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2023年10月26日以书面
方式发出召开第七届董事会第三十次会议的通知,会议于2023年11月02日在公司会议室召
开,董事长张平先生主持了会议,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
购买理财产品的议案》。
  为了提高资金收益率,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的
前提下,董事会同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金,购买云南信托-翊宇16号
集合资金信托计划产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
  董事刘浩先生认为本次信托产品风险评级 R3,存在一定投资风险,建议企业聚焦主业
发展,如有富裕资金可短期开展稳健投资,因此投反对票。
  公司独立董事对使用自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
  依据《公司章程》的规定,公司定于2023年11月20日下午3:00,在公司会议室召开2023
年第二次临时股东大会。
  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。
  三、备查文件
特此公告。
                           天津力生制药股份有限公司
                                董事会

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