立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-047
立方数科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次会议决议，决定于2023年11月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20
日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月
口公司会议室。
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（1）截至股权登记日2023年11月15日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次会议审议的议案如下：
备注
议案序号 议案内容 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案 /
（二）议案披露情况
上述议案内容请详见刊登在2023年11月3日中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记办法
会议室
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企
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业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身
份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股
东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手
续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账
户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托
人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年11月16日16:00前传
至公司证券中心。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路
交口公司证券中心收，邮编：237009（信封请注明“股东大会”字样）。不接
受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系电话：0564-3336150
会议联系传真：010-63789321
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口
邮政编码：237009
邮箱：yaowei@isbim.com.cn
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地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权
委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告！
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
立方数科股份有限公司董事会
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附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至15:00。
三、采用互联网投票的程序
为2023年11月20日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
立方数科股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
。
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附件三：
立方数科股份有限公司
本人（本公司） 作为立方数科股份有
限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席
立方数科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号 2023 年第二次临时股东大会议案 同意 反对 弃权
非累积投票提案
投票说明：
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃
权。
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
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委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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