证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-044
立方数科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 29 日以电
话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次
会议的通知，并于 2023 年 11 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的
应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10：00 在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关
议案。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
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