证 券 代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2023-09 6
北 京 北 斗 星通 导航技 术股 份有 限公司
第 六 届 董 事会 第三十 六次 会议 决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十六次会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2023 年
表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如
下决议：
一、审议通过了《关于因交易形成关联担保的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因公司全资子公司重庆北斗出售其持有的北斗智联 15%股权事宜北 斗智联由
公司控股子公司成为公司关联参股子公司。此事项导致前期经公司董事会、股东大
会审议通过，为其部分银行授信、借款等融资提供的担保均因股权转让被动形成关
联担保。《关于因交易形成关联担保的公告》（公告编号：2023-098），刊登于《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公
司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，股东大会
召开时间详见刊登于《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2023 年度第四次临时股东大会通知的公告》（编号：2023-099）。
三、备查文件
意见和独立意见；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
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