证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-140
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会
议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 10 月 31 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
案》
经审议，监事会认为：本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公
司（以下简称“瑞红苏州”）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资
协议事项有利于完善瑞红苏州的股本结构及公司治理，满足瑞红苏州的资金需求，
提升瑞红苏州的研发实力，促进其经营发展。本次交易遵循客观、公平的原则，
符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。我们一致同意本次控股子公司瑞红苏州通过定向发行股
票引入战略投资者暨公司签署投资协议事项。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者
暨公司签署投资协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
