证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-063
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。
泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
司法》
、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 46,779,900 股，
占公司有表决权股份总数的 51.5196%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 6 人，代表股份 46,779,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.5196%；通过
网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、周文斌
先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士为公司
第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举林宏伟先生、林聪先生为公司第四届监事会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
决情况如下表所示：
同意 反对 弃权
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 46,779,900 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投
资者
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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