证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-064
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由全体董事推举董事陈宜文先生主持，会议通知已
于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事
会通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生
以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈宜文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的
公告》。
届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委
员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥
（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、顾伟驷、滕盼盼
（3）提名委员会成员：顾伟驷（召集人）、陈宜文、高江伟
（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的
公告》。
管理人员的议案》
公司同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（1）聘任陈宜文先生为公司总经理。
（2）聘任吴培祥先生为公司副总经理
（3）聘任周文斌先生为公司副总经理
（4）聘任朱国庆先生为公司副总经理及财务总监
（5）聘任薛康先生为公司副总经理及董事会秘书
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的
公告》。
事务代表的议案》
公司同意聘任朱敏丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的
公告》。
部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，公司同意聘任金晶女士为公司内审部负责人，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
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