翔丰华: 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：300890 证券简称：翔丰华公告编号：2023-99
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）于 2023
年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第三届董事
会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》
第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规
定,公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司副董事长、财务总
监叶文国先生不再担任审计委员会委员；公司全体董事推举董事吴芳女士为第
三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：孙俊英（独
立董事、主任委员）、吴芳（董事、委员）、司贤利（独立董事、委员）。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

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