证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2023-056
三江购物俱乐部股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）
《关于召开2023年第四次
临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 发 布 于 2023 年 10 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
（公告编号：2023-053），由于工作失误，该公告的外标
题写成了《三江购物2023年第四次临时股东大会决议公告》，但公告正文标
题和内容正确，本次提示对公司已披露的会议通知内容不会产生实质性的影
响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601116 三江购物 2023/11/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 36.55%股
份的股东上海和安投资管理有限公司，在 2023 年 11 月 1 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
“和安公司”）提交的《关于提请增加公司 2023 年第四次临时股东大会议案的函》。
和安公司提请董事会将《关于受让控股股东全资子公司股权暨关联交易的议案》
作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司
会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于受让控股股东全资子公司股权暨关联交易的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日
至 2023 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案已经 2023 年 10 月 30 日召开的公司第五届董事会第十七次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 2 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》 《中国证券报》 《证
券日报》同时登载的相关公告。
公司还将在 2023 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司 2023 年第四次监时股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 22
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
权暨关联交易
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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