证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-096
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十
七次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参
会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次
会议通知已于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于重新制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券
交易所上市后适用）的议案》
公司就拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）
并申请在瑞士证券交易所上市事宜（以下简称“本次发行上市”），制定了瑞士证
券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草
、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》，并于 2022 年 8
案）》
月 17 日经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
鉴于《到境外上市公司章程必备条款》于 2023 年 3 月 31 日被《境内企业境
外发行证券和上市管理试行办法》
（以下简称“《试行办法》”）废止，根据《公司
法》
、《证券法》、
《试行办法》、
《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟重新制定并形成本次发行上市
后适用的《公司章程（草案）》、
《股东大会议事规则（草案）》、
《董事会议事规则
（草案）》
、《监事会议事规则（草案）》。
同时，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行上市之目
的，根据境内外法律、法规的规定和规范性文件的变化情况或者境内外相关政府
机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经公司
股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件进行调整、补充、修改和完
善，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本等进行
调整、补充、修改和完善，并在本次发行前和发行完毕后向中国证券监督管理委
员会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程（草案）》、
《股东大会议事规则（草案）》、
《董事会议事规则（草
案）》、《监事会议事规则（草案）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第三十七次会议决议
特此公告。
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